ÚLTIMAHORA México | Con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales
De acuerdo a la FGR, con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegalesdio a conocer a través de su cuena oficial de Twitter que tiene abiertas tres carpetas por presuntos actos de corrupción:De acuerdo a la, con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero...
solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso, indica el comunicado.fiscales y patrimonialesRecordemos que en días pasados, durante una conferencia mañanera, ladio a conocer que había presentado una denuncia ante lapor posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido también como lavado de dinero.
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