México | Black Wall Street Capital tendría negocios con un brazo armado del CJNG, ayudándoles en el blanqueamiento y trasiego de narcóticos.
Las autoridades detuvieron a cinco personas, entre ellas dos centroamericanas relacionadas a delitos de tráfico de drogas y lavado de dineroSegún Milenio, Minero Alonso ejercía como el representante legal de la empresa de gestión y asesoría financiera en el mercado de valores internacional.
En el primer y segundo piso se encontraban escritorios con computadoras para los empleados, así como algunas pantallas donde se veían las gráficas de los mercados financieros. Con base en las pruebas recolectadas, autoridades de la SSC solicitaron al Ministerio Público, adscrita a la Coordinación General de Investigación Estratégica, una orden de cateo para proceder al ingreso y revisión del domicilio.
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