El fraude de la financiera popular Ficrea afectó a 6,848 personas y dio origen a una ley que pone más candados a ese tipo de instituciones
¿Qué es Ficrea y cómo funcionaba? Ficrea era una sociedad financiera popular avalada por el gobierno federal a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores .
Conoce más Dinero 6 claves sobre la ‘Ley Ficrea’ La CNBV autoriza la operación y organización de las SOFIPO, además de que las regula y genera la supervisión necesaria. Mientras, Olvera y Ficrea mantuvo las transferencias del dinero de los ahorradores a Leadman. Cuando los clientes de la arrendadora firmaban un contrato, en realidad hacían dos solicitudes de financiamiento, una con ella y, en automático, otra con Ficrea, que anunciaba además ganancias mayores a las ofrecidas por instituciones financieras similares.
Otra de las irregularidades detectadas en un estudio interno de la CNBV y la Condusef es que había cerca de 1,500 clientes en Ficrea con cuentas con saldos mayores a 1 millón de pesos, cuando comúnmente la cuenta de ahorro de un cliente de SOFIPO era de 7,000 pesos, según estimaciones de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares .
En mayo de 2019, Olvera fue detenido en Texas. Para entonces era buscado en 180 países gracias a una ficha roja de la Interpol solicitada por la Fiscalía General de la República . Tras la liquidación de Ficrea, las autoridades pudieron recuperar solo el monto de activos y la cartera con garantías de Leadman en México, para lo cual se abrió un fideicomiso en favor de los ahorradores.
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