En caso de exceder el límite establecido por el SAT, la dependencia podrá multar a los contribuyentes con sanciones de hasta 34 mil pesos
Entre mexicanos es normal que se realicen préstamos entre familiares y amigos, sobretodo mediante transferencias bancarias. Sin embargo, esta práctica podría traer problemas con el Servicio de Administración Tributaria , esto debido a que las autoridades constantemente se encuentran vigilando los depósitos y las transferencias de todos los contribuyentes.
De acuerdo con su sitio web oficial, el SAT es la institución gubernamental encargada del cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes mexicanos, sean personas físicas o morales. De igual manera, es la entidad encargada de aplicar las penalizaciones correspondientes en caso de que los contribuyentes omitan sus obligaciones fiscales. ¿Cuál es lo máximo que se puede transferir entre amigos y familiares? El SAT ha informado que mantiene vigilancia constante a las transferencias electrónicas, esto con la finalidad de detectar a tiempo las operaciones sospechosas y para garantizar que los ingresos declarados coincidan con los recibidos.
En caso de que las autoridades detecten una transferencia no justificada puede solicitar documentación que justifique el origen del dinero. Y el incumplimiento de estas obligaciones fiscales puede resultar en multas económicas, las cuales van desde los mil 400 pesos y hasta los 34,730 pesos mexicanos; también se puede afectar el historial crediticio, mientras que en casos extremos se puede llegar al bloqueo de las cuentas bancarias y al embargo de bienes.
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