Realizar múltiples transferencias de alto valor en un corto periodo puede levantar sospechas para el SAT.
Realizar múltiples transferencias de alto valor en un corto periodo puede levantar sospechas para el SAT.son una práctica común para el pago de servicios, productos, y la administración de finanzas personales, sin embargo, existen dudas entre los usuarios acerca delque se pueden realizar sin atraer la atención del Servicio de Administración Tributaria .
El SAT no establece un límite fijo específico para las transferencias bancarias que desencadenen una revisión automática, pero de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los“Las personas físicas y morales respecto de todos los depósitos en efectivo, en moneda nacional o extranjera, que realicen en cualquier tipo de cuenta que tengan en las instituciones del sistema financiero,...
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