Probablemente estas empresas recibieron dinero derivado de sobornos por parte de la delincuencia organizada entre 2006 y 2012, según un trabajo de Univision investiga y de Peniley Ramírez
estas denuncias muestran que probablemente estas empresas relacionadas con García Luna recibieron dinero derivado deEl área de investigación de la televisora obtuvo copia de las dos demandas que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera , Santiago Nieto, presentó ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía anticorrupción contra García Luna por.
La investigación también detectó movimientos de cuentas en Estados Unidos, Barbados, Hong Kong, Israel, Letonia, Panamá, Reino Unido, Chipre y Curazao. Entre las empresas involucradas, a las que también se ordenó congelar sus cuentas están la compañía de seguridad de García Luna, llamada Glac y tres empresas de los Weinberg: Icit Private Security, Icit Holding y Nunvav.
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