Durante este gobierno se han eliminado a 219 sujetos de la Lista de Personas Bloqueadas; desde el 2014 la cifra asciende a 1,743, de acuerdo con los datos oficiales.
En términos jurídicos y constitucionales, la medida no resiste el escrutinio judicial Al inicio, la intención de esta administración fue dar golpes mediáticos con el tema del bloqueo de cuentas, pero por la vía de las resoluciones judiciales, estos supuestos golpes no dejaron ni un moretón”.
Para especialistas, que la UIF no pueda mantener estos recursos bloqueados a personas con indicios de operaciones ilícitas dentro del sistema financiero, es una señal de que el proceso de congelamiento de cuentas no tiene la robustez legal necesaria para mantener congelados los recursos, lo que deriva en una falta de efectividad en los procesos judiciales que se inician por lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
“Podemos ver la pérdida de eficiencia de la UIF para sostener esta medida de congelamiento. Empezamos a notar que a pesar de existir esta política más activa de empezar a bloquear y meter a personas a la Lista de Personas Bloqueadas y a terceros relacionados, pues estas medidas no se sostuvieron frente a los mecanismos de defensa con los que cuentan las personas: que es el juicio de amparo y la garantía de audiencia”, destacó Vélez.
Sin embargo, a partir de una serie de decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , el tema de congelamiento perdió robustez jurídica, ya que el tribunal supremo determinó que es una medida inconstitucional y sólo es efectiva cuando una autoridad u organismo internacional solicite dicha medida a la autoridad mexicana.
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