Este nuevo escándalo se suma a las propiedades que le han descubierto tanto en México como en Estados Unidos
Cuatro cuentas bancarias en paraísos fiscales le fueron detectadas a Rocío Nahle, ex secretaria de Energía del gobierno lopezobradorista, así como a su esposo.
“El FBI detectó exportaciones de divisas al First Caribbean International Bank, a Scotiabank Bahamas, Virgin Islands. Bank: Alhambra Bank y Bank of the Bahamas, por repetidos depósitos que oscilan entre los 100 mil y 370 mil dólares del 2021 a enero del 2024”, se da a conocer. En otro apartado se muestra el presunto traslado de divisas a Virgin Islands. Bank: Alhambra Bank & Trust LTD, y se muestra un número de cuenta: ACC_NUMBER: #38106227 AUTH: JOSÉ LUIS PEÑA-ROCÍO NAHLE-JEFF FERGUSON”.
También se tienen movimientos monetarios por 250 mil dólares a través de CAVORIA CAPITAL INVESTMENT INC A “Scotiabank Bahamas” y 190 mil dólares a través de MKT VENTURA S.A. al FIRST CARIBBEAN INTERNATIONAL BANK. el 7 de noviembre de 2023”.
México Últimas Noticias, México Titulares
Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.
El verdadero significado de que aparezcan cucarachas en tu hogar, aunque este esté limpio¿Alguna vez te has encontrado con cucarachas en tu hogar, aunque este esté limpio? Aquí te contamos cuál es el significado de esto. Debemos de aceptar que las cucarachas, junto con algunos roedores…
Leer más »
SAT te multará a partir de este 1 de abril si no tramitas ya este documentoEl Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido como SAT, ha dado a conocer que ya no habrá más prórroga para sacar uno de los documentos más importantes, dicho lapso solo será hasta el 31…
Leer más »
Alcalde de Tierra Blanca deberá eliminar de redes promoción de NahleLos consejeros de la Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral (OPLE) determinaron, por unanimidad, ordenar al alcalde morenista de Tierra Blanca, Álvaro Flores Gómez, eliminar de su cuenta de...
Leer más »
Nahle podría estar encubriendo más propiedades, señala Marlon RamírezEl priísta y diputado local del Congreso del Estado, Marlon Ramírez Marín, aseguró que la Casa Dorada que pertenece a la familia Peña Nahle, podría no ser la única propiedad que tenga que acreditar ...
Leer más »
“Yo no soy vocero de Rocío Nahle”, dice Huerta al anunciar evento con SheinbaumEl próximo domingo, la candidata a la presidencia de México por la coalición 'Sigamos haciendo historia', Claudia Sheinbaum, estará en Veracruz en el arranque de campaña a la gubernatura, Rocío N...
Leer más »
Aclara Noroña: Sheinbaum no estará con NahleGerardo Fernández Noroña, vocero de la candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheimbaum Pardo, por la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, informó que la candidata no asistirá al inicio d...
Leer más »