La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU calcula que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa lavan cada año 25 mil millones de dólares con el Bitcoin. Así es como lo hacen:
El “pitufeo” sirve “para permanecer por debajo del umbral para transacciones bancarias que levantan banderas rojas, que es de 7 mil 500 pesos”, consiste en que los delincuentes dividan el dinero ilícito en pequeñas cantidades y los depositen en varias cuentas bancarias.
Al respecto, el informe que se refiere a los flujos financieros ilícitos, en sus vínculos con el tráfico de drogas y sus efectos en la sociedad, destacó que los grupos delictivos organizados dependen de los flujos financieros ilícitos para ampliar y mantener sus actividades delictivas, promoviendo el soborno, la delincuencia, la corrupción y la desigualdad, además de generar inestabilidad política y social.
“Para hacer frente a esos efectos negativos y al costo humano, la JIFE hace un llamamiento a los gobiernos para que combatan todas las fases del tráfico de drogas, desde el cultivo y la producción hasta la venta y ocultamiento de los beneficios financieros ilícitos”, agregó. El director de UNODC para la Región Andina y el Cono Sur, Pierre Lapaque, hizo hincapié en la Estrategia 2022-2025 de la Oficina, presentado en febrero como un elemento articulador en los esfuerzos regionales por luchar contra este flagelo.
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