Los funcionarios tienen órdenes de aprehensión por el delito de peculado. Estos forman parte de la operación "licuadora" que desapareció recursos en el gobierno de Duarte
a marzo del 2023, se han interpuesto un total de 64 denuncias penales, de las cuales 62 corresponden al gobierno deFernando CharlestonCarolina Estradase transfirieron mil 78 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples ; el daño patrimonial fue de 843 millones 650 mil pesos
Se le han iniciado procesos por no supervisar el manejo diligente de recursos transferidos para el programa Prospera; Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados; Fondo Metropolitano; y del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.acumula sanciones por 5 mil 503 millones de pesos por diversos juicios administrativos que se iniciaron en su contra.
, creó una cuenta para reintegrar los recursos, que volvían a tomar antes que el gobierno federal dispusiera de ellos.el 22 de enero del 2019, por el mal manejo de 891 millones de pesos. El dinero fue transferido en 2014 a través del Fondo de Aportaciones Múltiples y al no justificar el gasto la FGR presentó la denuncia FED/SEIDF/INAIVER-0000782/2017.
En junio de este 2023, se informó que La Fiscalía General del Estado de Veracruz logró un fallo de seis años y seis meses de prisión en contra, como responsable del delito de enriquecimiento ilícito en agravio del servicio público.para trabajar en el servicio público, el decomiso de las cuentas bancarias aseguradas, el pago de la reparación del daño por 58 millones 698 mil 233 pesos y una multa de 100 días de salario mínimo vigente.
El funcionario fue detenido en el año 2012, en el aeropuerto de Toluca con maletas de dinero, presuntamente para la campaña e Enrique Peña Nieto.a la Secretaría de Finanzas y Planeación no transfirió recursos ni realizó pagos ágilmente a los ejecutores.
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