¿Cómo se puede combatir la malversación de dinero procedente de la compra-venta de arte?
Ninguno está concluido ni sentenciado, añade el integrante de la Unidad de Inteligencia Financiera. Las denuncias datan desde el 2016Los participantes de la reunión regional “El uso de ALA/CFT en la investigación de la Criminalidad del Arte y las Antigüedades” y en la que México será el país anfitrión hasta el jueves 11 de mayo.
“Se ha observado que es un sector en el cual persiste una cultura de privacidad y discreción sobre la identidad de compradores como de vendedores. Se ha observado que es una industria muy diversa tanto en su tamaño, así como en los modelos de negocio, en el alcance geográfico y en los participantes ya que pueden ser desde casas de subastas grandes hasta coleccionistas privadas”, dijo.
Para llegar a esa conclusión, entre otros aspectos, la UIF realizó una evaluación sectorial en la que se consideraron elementos como: los productos y servicios que se utilizan o se comercializan, los clientes y usuarios que participan en el sector, las barreras de entrada internacionales y la zona geográfica.
“Se identificaron vulnerabilidades en este sector como las grandes transacciones, uso creciente de efectivo, la opacidad tanto de vendedores como compradores finales, el uso de intermediarios, el uso de empresas fantasmas y estructuras corporativas complejas”, indicó. Ibarra mostró una gráfica en la que se observó que, de 2016 a la fecha, los reportes de operaciones inusuales recibidos relacionados con la compra-venta de obra de arte y antigüedades ha ido aumentando. “Se han recibido cerca de 400 reportes”, dijo.
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