Especial | Crónica ha relatado con detalle la vulnerabilidad en los sistemas de identificación actualmente existentes, iniciando por las licencias de conducir que hoy se expiden en diferentes estados con nulas normas de seguridad.
, se indica que México, en diez años de trabajo, logró desarrollar un marco legal acorde con las medidas que se han establecido para evitar el blanqueo de activos ligados al terrorismo, al crimen organizado o incluso a la corrupción. No obstante, el talón de Aquiles, como en muchos otros casos en el país, es la implementación, lo que incluye verificar cabalmente la identidad de quien está involucrado en las operaciones financieras significativas.
Eli citado Informe evalúa una década de acciones antilavado en México y deberá actualizarse hacia mediados de década; en él se señala que hay conciencia entre profesionales de la banca e instituciones financieras, así como abogados, notarios y otros profesionales que les brindan apoyo, de la necesidad de que cada persona que se integra al sistema financiero esté plenamente identificada, sea al momento de abrir operaciones personales o bien por ser el...
El dilema es que, a pesar de la conciencia sobre el tema que ha levantado en el sector la omnipresencia del narco en México, las revisiones de identidad pueden ser “superficiales” en parte de los operadores financieros, y más cuando se trata de sociedades pues entonces no hay un intento suficiente para “alcanzar a las personas físicas que, en última instancia, poseen o controlan la entidad”.
México Últimas Noticias, México Titulares
Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.
Luis Fernando Salzar solicita informe sobre mega deuda en CoahuilaLuis Fernando Salzar dijo que la deuda que inició siendo de 36 mil 500 mdp, hoy es de 38 mil 200 mdp; Coahuila ha pagado hasta la fecha más de 48 mil mdp por la mega deuda
Leer más »
Cierran restaurante de comida china en Torreón por falta de higiene y riesgo para la saludTORREÓN, COAH.- Personal de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal procedió a clausurar un restaurante de comida china ubicado en la avenida Pavorreal del fraccionamiento Ex Hacienda Los Ángeles, en donde se encontraron alimentos no aptos para el consumo humano, además de que se detectó...
Leer más »
Vacaciones en riesgo; falta de personal provoca retrasos y cancelación de vuelosPor la pandemia, empresas en México, Estados Unidos y Europa redujeron su nómina; sin embargo, no contaban con una recuperación tan rápida y ahora los trabajadores son insuficientes
Leer más »
Marchan contra Castillo en Perú en su primer año en el gobiernoPerú | Al grito '¡Fuera Castillo, fuera!', manifestantes marcharon hoy rumbo al Congreso para reclamar la renuncia del presidente PedroCastilloTe, quien cumple el primero de sus cinco años de mandato bajo investigaciones por presunta corrupción.
Leer más »
Apoyo al ajolotario en Pachuca, solo en redes sociales; sin visitas y en riesgo de cerrarDespués de que se viralizó el anuncio del cierre del Ajolotario Miquiztli Pachuca, las citas para visitarlo se saturaron pero el pasado sábado casi nadie se presentó
Leer más »
En pleno peritaje, agentes resultan heridos por una explosión que fue transmitida en vivo en IrapuatoMientras dos elementos de la Agencia de Investigación Criminal inspeccionaban una casa en Irapuato en la que había restos humanos, se suscitó una explosión que hirió a los agentes y fue captada en una transmisión en vivo. Video: Gerardo Hernández.
Leer más »