Coahuila | La FGR investiga al senador coahuilense de Morena, Armando Guadiana por su presunta participación en una red de lavado de dinero
El monto total de los movimientos financieros sospechosos del senador asciende a 273 millones 371 mil 505 pesospor su presunta participación en una red de lavado de dinero relacionada con la explotación de minas de carbón; por lo que la dependencia analiza los movimientos financieros del legislador que ascienden a más de 270 millones de pesos entre 2007 y 2020.
Entre 2015 y 2020 se detectaron 291 operaciones de recepción de recursos por un monto de 46 millones 789 mil 340 pesos, cantidad de la que 131 movimientos fueron de la empresaMientras que, entre 2012 y 2020, se localizaron 2 mil 623 operaciones de envío de recursos por un monto de 66 millones 481 mil 657 pesos, en los que estuvieron involucradas más de 300 empresas; además de que también se ubicaron 2 mil 378 pagos domiciliados por una suma de 95 millones 875 mil 139...
Por otro lado, según registros del portal DeclaraNet, entre 2007 y 2018, Armando Guadiana realizó la compra de cinco bienes inmuebles por un monto total deLa investigación también señala que se detectó una cuenta bancaria a nombre de Guadiana Tijerina, abierta en septiembre de 2007, en la que estarían vinculados el ex gobernador del PAN en Sonora,Dicha información fue declarada por un narcotraficante identificado como “Comandante 103” en una corte dequien...
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