Transferencias de España a México, nexos con una constructora española así como presunto enriquecimiento ilícito, son los tres ejes de las investigaciones de la FGR contra el expresidente Peña Nieto
Lavado de dinero y transferencias ilegales El ex presidente es investigado por los delitos de lavado de dinero y transferencias ilegales procedentes del extranjero, según informó la Fiscalía.
Te recomendamos: presidencia López Obrador pide a la FGR informar sobre denuncias en contra de expresidentes Las transferencias representarían un monto de más de 26 millones de pesos de México a España presuntamente recibidas por Peña Nieto entre 2019 y 2021 mediante un esquema detectado por la Unidad de Inteligencia Financiera , según detallo su titular, Pablo Gómez, el 7 de julio.
“La familiar consanguínea registró retiros por 189 millones y depósitos por la cantidad de 47 millones de pesos entre 2013 y el año 2022”, indicó el funcionario. “Existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia”, indicó la dependencia, sin dar más detalles.
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