La operación se hizo a través de esa sociedad radicada en Islas Vírgenes Británicas, que en opinión de los fiscales anticorrupción, “no es más que una pantalla para impedir el seguimiento de los fondos”.
Durante el tiempo que OHL fue presidida por Juan Miguel Villar Mir, y uno de cuyos ejecutivos era su yerno, Javier López Madrid, la constructora fue la consentida y ampliamente beneficiada en México durante los gobiernos de Peña Nieto, primero en el Estado de México , y luego en el gobierno de la República .
Estas comunicaciones, según cita el escrito del 11 de julio de Fiscalía, iban encaminadas a “organizar, instrumentar y encubrir el pago de OHL a la sociedad luxemburguesa Lendir Investments SA de 3 millones 400 mil dólares en una cuenta de UBS en Ginebra ”. Los pagos referidos los realizó OHL a través de su filial mexicana Constructora de Proyectos Viales de México, que transfirió los fondos el 3 de noviembre de 2010 en concepto de “devolución de préstamo”.
La firma transfirió de Luxemburgo casi dos millones de dólares a la sociedad de Emilio Lozoya, y otro millón de dólares fue depositado en la firma Financiera Sía Capital, de Javier López Madrid, yerno de Villar Mir, y amigo cercano de Lozoya Emilio Lozoya permanece en prisión en México mientras es procesado por la fiscalía mexicana por recibir presuntos sobornos de la compañía brasileña Odebrecht y por la compra con sobreprecio de la planta chatarra de Agro-Nitrogenados.
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