El impartidor de justicia consideró que el bloqueo de cuentas respondió al cumplimiento por parte de la UIF, a cargo de Santiago Nieto.
La Unidad de Investigación Financiera informó que el juez octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jaliscocontra el bloqueo de sus cuentas bancarias realizado por la UIF.
En un comunicado, la dependencia federal explicó que el impartidor de justicia consideró que el bloqueo de cuentas, como autoridad del Estado mexicano, a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional , número 4.congelar los bienes producto o intento de lavado de activos , y la 29, que señala que los países miembros de GAFI deben tener una Unidad de Inteligencia Financiera para la recepción y análisis de información relacionada con el lavado de activos.bloqueo a cuentas de seis personas vinculadas a la iglesia La Luz del Mundo por más de 359 millones de pesos y 1.
Nieto Castillo dijo que en la investigación al grupo religioso se detectó que un pastor en tercera generación engañaba a sus víctimas por medio de la fe para que dieran donativos y, al mismo tiempo, había una práctica de pornografía infantil y explotación sexual. (Con información de
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