En el caso de las donaciones hechas por el empresario mexicano Allen Sanginés Krause, la Fiscalía descartó delito fiscal porque cada depósito no superó los 120 mil euros, cantidad que la ley española considera el límite delictivo.
La Fiscalía del Tribunal Supremo decretó el archivo de las diligencias de investigación que mantenía abiertas sobre la fortuna del rey emérito Juan Carlos I.
El Ministerio Público indica que en relación con los fondos recibidos en 2008 por la fundación panameña Lucum, en una cuenta del banco Mirabeaud de Ginebra, se identificaron cuotas defraudadas a la Hacienda Pública en el IRPF de los ejercicios 2008 a 2012 queSin embargo, recuerda que la posible responsabilidad penal de los ejercicios 2008 a 2011Y que aunque la de 2012 no está prescrita no sería susceptible de reproche penal porque hasta el 19 de junio de 2014...
El decreto de archivo referente a Lucum y el tren a La Meca analiza también la posible comisión de un delito de lavado de dinero por las operaciones financieras y societarias que realizó el emérito entre 2008 y 2012 tras recibir esa cantidad. Recuerda que el impuesto se devenga el día en que se causa o celebra el acto o contrato y que el plazo de presentación de la declaración es de 30 días hábiles.
“La cuota de cada una de las donaciones es notablemente inferior a los 120 mil euros, elemento inexcusable del delito contra la Hacienda Pública, al margen de que tal cuantía se entienda como una condición objetiva de punibilidad o como un elemento del tipo”, señalan los fiscales.La tercera línea de investigación es la referida a los fondos ocultos en paraísos fiscales.
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