Caen en EU más de 250 vinculados al cártel de ElMencho. Congela la UIF cuentas de seis empresas y cinco personas físicas ligadas al narcotraficante.
quien también será juzgada en Washington por cargos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El organismo mexicano que dirige Santiago Nieto Castillo informó que localizó una empresa que presenta coincidencia de domicilio con dos compañías enlistadas en la OFAC, por lo que se presume que forman parte del mismo esquema de lavado de dinero. Añadió que otra de las empresas detectadas reporta actividad de gasolinera, de la cual se detectó que su representante legal fue previamente enlistada en la OFAC, además de registrar depósitos en efectivo por 325 millones de pesos.
“Del análisis de las personas bloqueadas en la presente acción se desprenden montos operados totales de depósitos por 370 millones de pesos y retiros por 66 millones de pesos", indicó.
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