Uso de inteligencia financiera en el combate a la trata de personas. Opinión de SNietoCastillo Debe abordarse con el proceso penal de victimarios y funcionarios corruptos y el uso de la IF para abatir estructuras económicas de organizaciones criminales.
El uso de la inteligencia financiera en el combate a la trata de personasMundial contra la Trata de Personas participo en Washington D.C.
En la Evaluación Nacional de Riesgos 2020, se da cuenta que en el caso de México, la trata de personas es uno de los principales delitos precedentes al lavado de dinero. Además de que se observa que la delincuencia organizada ha diversificado sus actividades hacia otros ilícitos distintos al tráfico de drogas, con ganancias considerables, como el que se analiza.
El último informe del Departamento de Estado sobre trata de personas detecta que los grupos considerados con mayor riesgo de trata en nuestro país incluyen niños no acompañados, indígenas, personas con discapacidades mentales y físicas, solicitantes de asilo y migrantes, desplazados internos, personas LGBT+, trabajadores del sector informal y niños en territorios controlados por pandillas, así como el hecho de que en mayoría de los casos la trata...
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