La UIF bloqueó 470 millones de pesos en el 2022. 💰
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó, durante el 2022, poco más de 469.8 millones de pesos tanto de personas físicas como morales, las cuales fueron incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas.
La Lista de Personas Bloqueadas es una medida cautelar de carácter confidencial, que tiene como finalidad prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos referidos en la fracción I del artículo 115 de Ley de Instituciones de Crédito.
Cuando se informe de la inclusión de personas, las instituciones de crédito deberán suspender de manera inmediata la realización de actos, operaciones o servicios de sus clientes o usuarios.Denuncias ante la PGR En estas denuncias, relacionadas con actos de defraudación fiscal, lavado de dinero y similares, están involucrados 1,135 sujetos, explicó la dependencia.
Las denuncias restantes tuvieron que ver con fraude, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, tráfico de personas, narcotráfico, secuestro y cohecho, entre otros.
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