La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado 2 mil 216 cuentas bancarias con más de 97 millones de pesos y 5 millones de dólares a cárteles que operan desde Sinaloa
bloqueado 2 mil 216 cuentas bancariasLa UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congeló las cuentas debido a que los titulares fueron incluidos en la “Lista de Personas Bloqueadas” por conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, señala que los cárteles mexicanos, principalmente el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación lavaron 25 mil millones de dólares con criptomonedas en 2021. Menciona que para no superar el umbral de las operaciones bancarias que hacen saltar las alarmas, que es de 7 mil 500 dólares, los delincuentes suelen dividir el dinero ilícito en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias, una técnica conocida en inglés como smurfing.
Con el fin de rastrear el uso de criptomonedas diseñadas para mantener a los usuarios en el anonimato, el Gobierno de México promulgó una nueva ley en 2018. Foto: EFE Dentro de las múltiples metodologías de lavado detectadas, tales como la triangulación de recursos, destaca principalmente la compra de activos virtuales como medio para ocultar el efectivo, del cual se desconoce el origen de los recursos.Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”. Foto: Especial.
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