Descubre cómo se puede prevenir, las prácticas más comunes y cómo funciona un programa de Prevención de Lavado de Dinero.
El PLD lavado de dinero
Un programa de PLD efectivo busca minimizar los riesgos asociados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo mediante la identificación y monitoreo de clientes, transacciones y actividades sospechosas. Además, las instituciones y empresas deben cumplir con las regulaciones locales e internacionales aplicables en materia de prevención.
1. Políticas y procedimientos. Las instituciones financieras deben desarrollar políticas y procedimientos internos claros y actualizados en materia de PLD lavado de dinero. Estos deben ser revisados y actualizados periódicamente para asegurar su efectividad y cumplimiento con las regulaciones aplicables.
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