Las entidades financieras deben reportar ante el Servicio de Administración Tributaria cualquier movimiento sospechoso de recursos
Si hay un organismo público que se encarga de recaudar y administrar los impuestos de los contribuyentes mexicanos y de aquellos extranjeros que residen en el país y ejercen alguna actividad económica es el Servicio de Administración Tributaria . Institución que también tiene la tarea de administrar y gestionar el sistema tributario mexicano, es decir, emitir normas, reglamentos, resolver dudas y atender distintas reclamaciones.
Asimismo, tiene la misión de impedir la evasión fiscal, para ello puede investigar y, en caso de encontrar alguna actividad sospechosa, llevar a cabo la sanción correspondiente. Una de esas actividades que podría llamar la atención del SAT son precisamente los depósitos en efectivo de más 15 mil pesos al mes en una cuenta bancaria.
¿Qué hace el SAT si detecta depósitos en efectivo superiores a 15,000 pesos? Las entidades financieras en México, llámese banco, cooperativas de crédito o caja de ahorro, que tienen como objetivo la administración o préstamo de dinero, deben reportar ante el Sistema de Administración Tributaria cuando los usuarios reciban depósitos de más de 15 mil pesos al mes.
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