Reino Unido multa a Santander con 108 millones de libras por fallos en su control de blanqueo. 😲🇬🇧🏦
La rama británica de Santander fue multada con 107.8 millones de libras en el Reino Unido por "lagunas graves y persistentes en sus controles antiblanqueo de dinero".fue multada con 107.8 millones de libras en el Reino Unido por"lagunas graves y persistentes en sus controles antiblanqueo de dinero", anunció este viernes el regulador financiero FCA.
"La mala gestión del Santander de los sistemas de lucha contra el blanqueo de dinero y sus tentativas inadecuadas para resolver los problemas crearon un riesgo prolongado y grave de blanqueo de dinero y de criminalidad financiera", precisó Mark Steward, un responsable del regulador, en un comunicado.
Aunque el cierre de la cuenta fue recomendado por los equipos de control de blanqueo del banco en marzo de 2014, la cuenta permaneció abierta más de dos años antes de ser finalmente cerrada, informa la FCA. El caso no es aislado y la autoridad financiera dice haber identificado varias otras cuentas expuestas a"un grave riesgo de blanqueo de dinero", que han permitido que cerca de 300 millones de libras en total transiten por cuentas finalmente cerradas.
"Santander se toma muy en serio sus responsabilidades en materia de delincuencia financiera", respondió en un comunicado el director general del banco en el Reino Unido, Mike Regnier, diciendo"lo siento por estos problemas pasados de control vinculados a la lucha contra el blanqueo de dinero".
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