SAT detecta operaciones bancarias sospechosas y destapa empresa fantasma en Hidalgo

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🔴 El SAT le brindó a la empresa un plazo de 15 días hábiles para que aportara las pruebas que considerara pertinentes para desvirtuar los hechos

Ubicación que muestra Google Maps sobre la empresa Fabricación Industrial del Golfo, S.A. de C.V

La resolución definitiva sobre esta sociedad fue divulgada este 24 de abril; sin embargo, previo a ello existió un procedimiento como lo muestra el oficio 500-05-2022-20180, mediante el cual, la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de1 comunicó que había detectado operaciones sospechosas por parte de Fabricación Industrial del Golfo y por ello la anexó a un listado de presunción de contribuyentes.

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