El Senado de México inició un parlamento abierto para revisar un proyecto de ley que busca endurecer la legislación contra el lavado de dinero. El proyecto será revisado en los próximos tres meses y ha recibido comentarios de diversos sectores, incluyendo la necesidad de incluir la prevención del financiamiento a las armas de destrucción masiva y la preocupación por la implementación del capítulo relacionado con las personas políticamente expuestas.
CIUDAD DE MÉXICO- Además, al amparo del parlamento abierto que organizó el Senado para revisar el proyecto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos apremió a los legisladores a ensanchar el contenido de la ley para incluir el tema del combate al financiamiento a las armas de destrucción masiva.
Doctorado con una tesis sobre prevención del lavado de dinero en el sector automotriz, Lascurain hizo notar que “es fundamental tener siempre claro que en los eslabones de combate al lavado de dinero, al financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva, el primer eslabón es el particular, es el gobernado, y es este el que debe estar consciente de la obligación ante el Estado para concurrir con la información para efecto de que se...
”La ABM coincide plenamente en la importancia de contar con una legislación robusta en materia de prevención de lavado de dinero, que nos permita evitar que los recursos provenientes de origen o actos ilícitos se integren al sistema financiero. La ABM considera que la iniciativa es positiva”, planteó.
”Y por más que hagamos esfuerzos de adecuar el marco normativo para combatir este flagelo, también hay que fortalecer el esquema presupuestal de apoyo a esta importante unidad”, señaló.
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