La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) precisó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sólo puede bloquear cuentas bancarias ante solicitud expresa de una autoridad extranjera y esta, por su parte, acusa al Máximo Tribunal de obstaculizar la aplicación de medidas para evitar delitos financieros.
La Segunda Sala enfatizó en que el hecho de que la UIF reciba informes de una persona o empresa que está siendo investigada por algún gobierno extranjero, no implica que pueda congelar sus cuentas bancarias.El criterio fue emitido desde el año 2019 pero ayer la Segunda Sala emitió una resolución para precisar cómo debe ser aplicado. Foto: SCJN
Ayer, por mayoría de tres votos, la Segunda Sala de la Corte especificó que el hecho de que la UIF reciba informes de una persona o empresa que está siendo investigada por algún gobierno extranjero, no implica que pueda congelar sus cuentas.
Ante ello, la UIF entonces encabezada por Santiago Nieto, mantuvo comunicaciones con agencias de la DEA, el FBI y otras agencias del gobierno de Estados Unidos para establecer la existencia de investigaciones contra una persona o empresa mexicanos y utilizó esos informes para sustentar los bloqueos de cuentas bancarias como las de la cementera Cruz Azul, Emilio Lozoya, Alonso Ancira., ex dueño de AHMSA, la esposa de Genaro García Luna, entre otros.
Para la UIF esta precisión, de aplicación obligatoria, obstaculiza la aplicación de medidas de protección del sistema financiero y afirmó que la Segunda Sala tiene pendiente la resolución de una solicitud presentada por el gobierno federal para eliminar"el criterio Medina Mora".
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