Señala operación a través de 30 contratos con el Gobierno; beneficios fueron trasladados a Miami, vía paraísos fiscales; esposa del exsecretario, entre los implicados
La fiscalía de EU presentó el miércoles un documento con un listado de las propiedades y vehículos que García Luna habría adquirido con sobornos recibidos del Cártel de Sinaloa.
Luego de identificar la red, su forma de operación, los montos y ruta que siguieron los recursos, la UIF presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República , en el 2019, por delitos como lavado de dinero y asociación delictuosa. Entre los integrantes de la presunta red de García Luna se encuentran su esposa, Linda Cristina Pereyra; Mauricio Samuel Weinberg López; Jonathan Alexis Weinberg Pinto; Sylvia Donna Pinto de Weinberg; Natan Wanciert Taub; José Francisco Niembro González, y Martha Viginia Nieto Guerrero de Niembro, quienes a través de 44 empresas triangularon los recursos y adquirieron diversos inmuebles, así como bienes muebles que luego fueron vendidos.
De acuerdo con Pablo Gómez, las empresas creadas por García Luna obtuvieron contratos con instituciones de seguridad en el país, a las que presuntamente ofrecían servicios de consultoría y asesorías. Los beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro, mediante la utilización de paraísos fiscales y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activosCuando ocupó el cargo, sus empresas obtuvieron 10 contratos: cinco con la Policía Federal y cinco con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social .
Derivado de esos contratos, García Luna y sus socios obtuvieron importantes recursos que, casi en cuanto se cobraban, eran enviados a paraísos fiscales, principalmente Barbados, de donde procedían a enviar diversas cantidades a Florida y luego los empleaban para adquirir casas, departamentos y autos, entre otros bienes.
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