La consejera dijo que los tiempos de fiscalización del INE son “muy acotados” y se necesita información para verificar los ingresos, egresos y su correcta aplicación por parte de los sujetos obligados
La Unidad de Inteligencia Financiera , dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público , el SAT y la CNBV son las instancias que “frenan” el trabajo de fiscalización del INE, advirtieron las consejeras Carla Humphrey y Dania Ravel.Dijo que en el caso de la UIF, de las 69 solicitudes que se formularon durante 2023, solo se respondieron nueve y, de los13 requerimientos enviados este año, “no ha habido respuesta a ninguno”.
Recuento de solicitudesDe manera general, Humphrey dijo que tan solo en lo que va del año, se han girado 1,882 solicitud requerimientos de información a diversas autoridades con las que hay permanente comunicación, en virtud sus ámbitos de competencia.Del total, 1,792 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores , 77 al Servicio de Administración Tributaria y 13 a la UIF, aunque esta mantiene serios rezagos del 2023.
México Últimas Noticias, México Titulares
Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.
Expresidente de la CNBV, Eduardo Fernández, logra libertad provisional en EspañaEl proceso de extradición contra Fernández García continúa su curso, por lo que las autoridades mexicanas deberán entregar el expediente del caso para formalizar su petición.
Leer más »
Eduardo Fernández, expresidente de la CNBV logró libertad provisional en EspañaFue detenido en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas la mañana del viernes 23, cuando arribó en un vuelo procedente de Estados Unidos, debido a que pesaba sobre él una ficha roja de Interpol solicitada por México para su captura con fines de extradición.
Leer más »
¡Atención! el próximo 18 de marzo la mayoría de los bancos estarán cerradosLa CNBV ha confirmado que las sucursales bancarias estarán cerradas según el calendario oficial
Leer más »
Fiscalía CDMX tuvo que corregir solicitud de extradición en mi contra: ex presidente de la CNBVEduardo Fernández García, expresidente de la CNBV, dijo que la acusación en su contra 'se está cayendo' por tratarse de 'un caso fabricado'.
Leer más »
¿CNBV se olvidó de Banco Azteca?Desbalance
Leer más »
Alista Corte notificación a la UIF para que revele documentos del programa espía PegasusBajo Reserva Exprés: columna en tiempo real
Leer más »